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企业管治


亚博app董事会(「董事会」)成员载列如下:
执行董事 吴邦治(主席)
李韶午(首席执行官)
廖元煌(首席财务官)
非执行董事 蔡佩君
李义男
独立非执行董事 陈焕钟
谢徽荣
冯雷明
董事会设立4个委员会。各董事会成员于各委员会中所担任的职位如下:
审核委员会 陈焕钟(主席)
蔡佩君
冯雷明
薪酬委员会 谢徽荣(主席)
陈焕钟
李义男
提名委员会 吴邦治(主席)
陈焕钟
冯雷明
披露委员会 吴邦治(主席)
李韶午
董事会成员之个人资料详情

吴邦治先生

吴邦治,自二零一二年四月起出任本公司之执行董事。彼亦为本公司董事会主席以及董事会属下提名委员会与披露委员会主席。彼曾于二零一二年四月至八月期间出任本公司代理首席执行官。彼亦为本公司多间子公司之董事。吴先生毕业于台湾淡江大学并获得银行及保险学士学位,于一九七八年在美国银行台北分行开展其事业。彼其后曾在荷兰银行、美国大通银行及法国巴黎银行分别担任不同的管理职务。于二零零零年,吴先生获台新国际商业银行股份有限公司邀请加入并专责企业金融业务。吴先生于金融服务业工作约二十五年后,于二零零三年加入宝成工业股份有限公司(「宝成」),目前担任总经理。此外,彼亦于二零二零年七月获委任为宝成之董事。宝成为一间于台湾证券交易所股份有限公司(「台湾证交所」)上市的上市公司,乃裕元工业(集团)有限公司(「裕元」)(于联交所上市的上市公司)的控股股东,并且透过裕元而被视为于本公司股份中拥有权益。根据证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部第2及3分部规定须予披露。吴先生为于台湾证交所上市的精英电脑股份有限公司之董事。彼曾于中国上海华一银行及Kleine Development Ltd.担任董事之职。吴先生亦为裕元若干子公司之董事。


李韶午先生

李韶午,自二零一七年二月起出任本公司执行董事。彼亦为本公司首席执行官(「首席执行官」)及董事会属下披露委员会成员。彼于二零一七年二月至三月期间曾为代理首席执行官。李先生亦为本公司数间子公司之董事。彼获台湾中国文化大学颁授国际企业管理硕士学位及获台湾国立中央大学颁授机械工程学士学位。李先生于二零零四年出任中国一间TFT-LCD显示面板生产商—昆山龙腾光电有限公司之财务总监及行政中心的副总裁,在此之前,李先生曾出任倍利证券(香港)有限公司之董事总经理。李先生曾为裕元之执行董事及宝成之策略投资部副总经理。


廖元煌先生

廖元煌,自二零二一年六月起出任本公司之执行董事。彼亦为本公司首席财务官(「首席财务官」)。彼于二零二零年三月加入本集团担任代理首席财务官,其后于二零二零年八月获调任为首席财务官。彼亦为本公司若干子公司之董事。廖先生于一九九一年获得台湾国立交通大学之管理科学学士学位以及于二零零零年获得英国剑桥大学之哲学硕士学位。廖先生于二零一九年十一月至二零二零年二月期间为宝成会计管理部之主管。在加入宝成之前,廖先生曾于香港多间上市公司担任行政╱主管职位,包括首席财务官、资深财务副总裁及行政总裁,以及董事会执行董事和非执行董事。彼亦曾为香港花旗银行亚洲区私募股权部投资总监及台湾花旗银行企业融资部副总裁。廖先生在银行、金融、企业管治及企业运营方面拥有超过25年经验。


蔡佩君女士

蔡佩君,自二零零八年四月起出任本公司非执行董事。彼亦为董事会属下审核委员会成员。蔡女士于二零零二年加入裕元集团。彼分别自二零零五年一月及二零一三年六月起出任裕元执行董事及董事总经理。彼负责裕元集团的策略性规划及企业发展。蔡女士现亦为宝成国际集团的执行长、宝成及Wealthplus Holdings Limited(「Wealthplus」)之董事。宝成、Wealthplus及裕元被视为于本公司之股份中拥有权益,根据证券及期货条例第XV部第2及3分部规定须予披露。彼曾任于台湾证交所上市之兆丰金融控股股份有限公司的董事。蔡女士于二零零二年毕业于美国宾夕法尼亚大学华顿商学院,取得经济学理学士学位,主修金融学及副修心理学。


李义男先生

李义男,自二零一三年三月起出任本公司非执行董事。彼亦为董事会属下薪酬委员会成员。李先生从事鞋类相关业务多年。彼于一九九二年加入裕元集团,负责裕元集团之财务运作,亦曾为裕元之执行董事。彼现为裕元教育基金会董事会主席,参与基金会各项筹划及执行项目。李先生先后获台湾国立政治大学颁授文学士及文学硕士衔,以及美国南加州大学颁授文学硕士衔。李先生曾为香港上市公司新沣集团有限公司(「新沣集团」)的非执行董事。


陈焕钟先生

陈焕钟,自二零零八年四月起出任本公司独立非执行董事。彼亦为董事会属下审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员。陈先生为万通联合会计师事务所会计师合伙人、台湾执业会计师及台湾证券投资分析师。陈先生于二零一八年六月获委任为宝成之独立董事及审计委员会成员。彼过往曾为宝成的监察人。宝成为裕元的控股股东,并且透过裕元被视为于本公司之股份中拥有权益,根据证券及期货条例第XV部第2及3分部规定须予披露。陈先生曾于台湾玉山票券金融(股)公司担任副总经理。陈先生于一九八三年取得国立台湾科技大学(前称国立台湾工业技术学院)工业管理系学士学位。


谢徽荣先生

谢徽荣,自二零一三年三月起出任本公司独立非执行董事及董事会属下薪酬委员会主席。彼于一九七三年获得台湾国立清华大学核子工程学士学位及于一九七七年获得国立台湾大学工商管理及金融硕士学位。谢先生在一九七八年于美国银行国民信托储蓄会台北分行(现称美国银行台北分行)担任业务主管以开展其事业,其后分别晋升为副总经理及区域银行主管。彼曾任世界先进积体电路股份有限公司之副总经理及首席财务官,茂迪股份有限公司的薪资报酬委员会委员,以及茂达电子股份有限公司之独立董事、审计委员会主席及薪资报酬委员会委员,该三间公司之股份均于证券柜台买卖中心(「柜买中心」)交易。谢先生现为股份于柜买中心交易之精材科技股份有限公司之独立董事、审计委员会主席及薪资报酬委员会委员。


冯雷明先生

冯雷明,自二零一八年九月三十日起出任本公司独立非执行董事、董事会属下审核委员会及提名委员会成员。彼持有美国田纳西州孟斐斯大学颁授之工商管理硕士学位。冯先生于香港证券业拥有丰富经验,彼现任宝健(中国)有限公司董事总经理、宝健(北京)生物技术有限公司董事兼法定代表人及北京台资企业协会副会长。彼曾担任御领资本有限公司负责人员及新沣集团的独立非执行董事。




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